中国基层网讯：为有效防范和打击利用贵金属进行洗钱的违法犯罪活动，增强贵金属经营主体及社会公众的反洗钱意识，维护贵金属市场的正常秩序和金融安全，近日，志丹联社针对辖区贵金属行业开展反洗钱宣传活动。
活动中，宣传人员走进各大贵金属门店，通过发放手册、现场答疑等方式普及反洗钱知识，同时结合虚假交易洗钱、利用商户账户转移资金、直接购买商品洗钱、“邮寄黄金” 骗局等典型案例及相关法律法规，让宣传内容更具针对性和警示性。宣传内容丰富且重点突出：一是向贵金属从业人员重点解读《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中关于客户身份识别、大额交易登记、可疑交易报告等核心义务，指导从业者识别贵金属洗钱的常见手段，强调履行反洗钱义务的重要性及不履行义务的法律责任;二是告知消费者在进行贵金属交易时，需配合金店完成身份信息登记，尤其是10万元以上现金交易，解释这一流程是防范洗钱风险、保护自身资金安全的重要举措，提醒客户切勿出租、出借个人身份信息参与贵金属交易，避免被不法分子利用沦为洗钱工具，若发现可疑交易行为可及时向监管部门举报。
活动累计发放宣传资料200余份，接受贵金属经营者及公众咨询30余次，现场讲解典型案例4起，有效提升了社会公众及经营主体对贵金属反洗钱的认知，营造了全社会共同关注、参与贵金属反洗钱工作的良好氛围，为遏制利用贵金属洗钱的违法犯罪活动提供了有力保障。
下一步，志丹联社将持续优化宣传方式，推动反洗钱意识深入从业机构和消费群体，建立常态化宣传机制，定期开展相关培训和指导，不断筑牢贵金属领域反洗钱防线，为维护贵金属市场的健康发展和金融安全贡献力量。(通讯员：宗英晓)
